Банк России отозвал лицензии еще у трех российских банков, пишут «». Это московский «Монолит», махачкалинский «Дагестан» и кемеровский «Банк развития бизнеса», уточняется в сообщении.
По данным Центробанка, «Банк развития бизнеса» не соблюдал требования законодательства по противодействию «отмыванию» доходов. «Кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме», – сказали в пресс-службе финансового регулятора. Общий объем указанных операций в прошлом году составил 4,8 млрд рублей.
«Монолит», которых входит в третью сотню крупнейших банков России и имеет филиалы в Рязани, лишился лицензии из-за потери ликвидности. Банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом кредитная организация скрывала факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, представляя в Банк России недостоверную отчетность, отметили в Центробанке.
В начале февраля «Монолит» ввел ограничения на снятие наличных с депозитных счетов, а в конце месяца приостановил выполнение всех операций.
Причины отзыва лицензии у банка «Дагестан» такие же. По данным Банка России, объем сомнительных операций махачкалинского банка за прошедший год составил более 1,6 млрд рублей.