Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области обнаружили в деятельности кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса 24» признаки многоуровневой финансовой пирамиды. Об этом сообщила регионального УМВД.
По предварительным данным, руководители кооператива с 2012 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких (до 13% в год) дивидендов. При этом финансовых операций злоумышленники не проводили, денежные средства участникам кооператива не возвращали.
Оперативники провели 14 обысков, изъяли предметы, электронные носители информации, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, имеющие значение для расследования дела. Троих подозреваемых в организации мошеннической схемы задержали и согласно решению суда заключили под стражу.
Подозреваемые учредили более 20 отделений и филиалов в различных городах страны на территории 11 субъектов страны, головной офис находился в Рязани. Согласно полученным сведениям, жертвами кооператива стали более двух тысяч человек, совокупный ущерб которым превысил 100 млн рублей, говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».