Чтв, 29
15°
Птн, 30
19°
Сбт, 01
17°
ЦБ USD 58.45 0.27 29/09
ЦБ EUR 55.72 -0.28 29/09
Нал. USD 64.01 / 68.42 29/09 07:07
Нал. EUR 64.01 / 66 28/09 18:31
Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны
Банки должны сообщать Росфинмониторинг об операциях клиентов, являющихся резидентами стран, которые ввели санкции против России.

Банки должны сообщать Росфинмониторинг об операциях клиентов, являющихся резидентами стран, которые ввели санкции против России. В этот список вошла 41 страна, пишут «Известия».

В него вошли США, Канада, Евросоюз, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Также нововведение затрагивает государства, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией. Сделки клиентов из черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, имеет ли он отношение к странам из черного списка. Этот перечень сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия квалифицируют как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крайняя мера - отзыв лицензии.