Вице-президент «Русславбанка» подозревается в организации нелегальных банковских операций. Об этом сообщил «» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по ЦФО. По данным агентства, речь идет об Александре Миронове.
«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО "Русславбанк", использовавшегося в противоправной деятельности, создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм», – сообщили в пресс-службе.
Полицейские в течение полутора лет отслеживали схему незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данным махинациям. По данным следствия, Миронов привлек в группу более десятка активных участников.
Для конспирации и собственной безопасности Миронов создал три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность. Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд рублей, отмечается в сообщении.
Полицейские и следователи провели 19 обысков и нашли доказательства преступной деятельности участников группы. Это уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также 250 млн рублей наличными.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время лидер и шестеро активных участников данной группы задержаны.