За незаконное обналичивание материнского капитала женщинам грозит до десяти лет лишения свободы, пишут «». Следствие проверит женщин, участвовавших в афере, в которой подозревают бывшего вице-президента «Опоры России», руководителя филиала Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в Татарстане Павла Сигала. Стражам порядка предстоит установить, знали ли матери о противозаконности такой схемы. Ранее по этому делу арестовали 17 человек, напомнила «».
Осведомленный источник «Известий» в МВД отметил, что есть серьезные основания, чтобы предъявить обвинение некоторым женщинам в соучастии в мошенничестве. Приговор будет более суровым, поскольку преступление было совершенно в составе группы — обналичивать сертификаты помогала сеть аферистов по всей России.
По данным следствия, в преступлении участвовали 400 фирм по всей стране, которые действовали от лица принадлежащей Сигалу компании «Центр микрофинансирования». Она заключала договоры с нарко-, алкозависимыми и психически нездоровыми женщинами. По бумагам женщины якобы получали кредиты на покупку жилья. Чаще всего заем оформляли на сумму, равную размеру маткапитала. Затем аферисты покупали ничтожно малые доли в ветхих домах или квартирах, зачастую в помещениях, непригодных для проживания. Сертификат погашал кредит на жилье, а полученные деньги делили в разных долях между участниками аферы.
Обнаружить незаконные действия помогли в Пенсионном фонде России. Там обратили внимание на большое количество кредитов, которые «матери» брали на ветхое жилье, а также на появление компаний, которые раньше не занимались жилищными кредитами.
Сейчас известно о 80 эпизодах такого мошенничества в различных регионах России на общую сумму 29 млн рублей.