Банки должны сообщать Росфинмониторинг об операциях клиентов, являющихся резидентами стран, которые ввели санкции против России. В этот список вошла 41 страна, пишут «».
В него вошли США, Канада, Евросоюз, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Также нововведение затрагивает государства, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией. Сделки клиентов из черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.
Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, имеет ли он отношение к странам из черного списка. Этот перечень сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия квалифицируют как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крайняя мера - отзыв лицензии.