В Рязанской области возбудили дело в отношении 35-летнего мужчины, которого подозревают в незаконном образовании юридических лиц. Об этом сообщил
Полиция задержала жителя Шацкого района, временно проживающего в Рязани. Выяснилось, что он причастен к незаконному образованию юридических лиц.
Оперативники установили, что злоумышленник договорился с двумя знакомыми и зарегистрировал на них два общества с ограниченной ответственностью. По предварительной информации, фирмы регистрировали для вывода из легального оборота крупных сумм денег.
Полиция выясняет все звенья цепи незаконных финансовых операций.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.