Тверской суд Москвы арестовал совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Об этом передает «».
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», — сказала судья Мария Сизинцева.
Против Магомедова было возбуждено дело мошенничестве, затем с указанным делом в одно производство были объединены, в том числе в отношении братьев Магомедовых.
Срок следствия продлили до 5 августа 2018 года.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба соствила 2,5 миллиарда рублей.
«Указанные средства выведены за рубеж и находятся на оффшорных счетах, принадлежащих Магомедову», — сказал прокурор, отметив, что точное место хранения денег не установлено.
Генпрокуратура также считает, что Магомедов должен находиться в СИЗО, поскольку в день задержания собирался вылететь в Майами. Кроме того, следствие считает, что он может связаться с двумя подельниками, которые скрываются в ОАЭ.
Магомедов полностью отрицает вину. Он заявил, что готов «собрать всю сумму причиненного ущерба» в качестве залога.
«Да, я собирался улететь сегодня с семьей, чтоб сделать операцию. Через неделю я собирался вернуться, поскольку у меня назначена встреча, которую я не мог бы не посетить», — сказал Зиявудин Магомедов.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.