В четверг, 21 декабря, Октябрьский районный суд вынес приговор четверым «обнальщикам». Их обвинили в незаконной банковской деятельности в организованной группе, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ).

Одного из них, которого следствие считает организатором группы, также обвинили в «отмывании денег (часть 1 статьи 174.1 УК РФ). Организатор преступной группы получил условный срок — два года и 10 месяцев со штрафом в 200 тысяч рублей с испытательным сроком в три года. Также у него конфисковали денежные средства в размере около двух миллионов рублей и автомобиль BMW. Остальные осужденные также получили условные сроки в один год восемь месяцев со штрафом 50, 60 и 80 тысяч рублей соответственно с испытательным сроком в два года. Приговор вступит в силу и может быть обжалован в установленном законом порядке. Напомним, по версии следствия, с января 2013 по май 2016 года подсудимые незаконно обналичивали и переводили деньги за вознаграждение в размере четырех процентов с каждого перевода с общим доходом около 14 миллионов рублей.

Подсудимые полностью признали свою вину, активно сотрудничали со следствием и попросили рассмотреть их дело в особом порядке — без исследования и оценки доказательств. Также смягчающим обстоятельством суд посчитал что подсудимые ранее не судимы и имеют несовершенных детей.