Втр, 27
11°
Срд, 28
Чтв, 29
ЦБ USD 58 -0.1 27/09
ЦБ EUR 55.93 -0.55 27/09
Нал. USD 63.61 / 67.2 26/09 16:50
Нал. EUR 63.61 / 67.2 26/09 16:50
В Рязани четыре «черных банкира» предстанут перед судом
С 2013 по 2016 года рязанцы незаконно осуществляли банковскую деятельность.

В Рязани предстанут перед судом четыре «черных банкира», обвиняемые в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Четверо рязанцев с 2013 по 2016 года, действуя в «составе организованной группы», нелегально осуществляли банковские операции. Мошенники использовали «возможности существующих кредитных учреждений Рязани и Москвы»: перевод денежных средств по поручению юрлиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юрлиц.

Также они оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег за определенный процент вознаграждения.

Злоумышленников обвинили в преступлениях, предусмотренных п.п. «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), а также один из участников группы обвиняется в преступлении, предусмотренным частью 1 статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).