В Рязани раскрыли схему, по которой преступники вывели в «тень» миллиард. Об этом сообщил МВД России.
По оперативным сведениям, с 2012 года группа из восьми злоумышленников обналичивала средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводили деньги «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой транзакции.
«По предварительным подсчетам, в „теневой“ сектор экономики выведено около 1 млрд рублей. На основании собранных материалов СЧ СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по часть 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — говорится в сообщении.
В принадлежащих подозреваемым квартирах и офисах провели свыше 20 обысков. Оперативники изъяли более 60 печатей «фирм-однодневок», 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Организатора незаконного бизнеса задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские ищут остальных участников преступной группы.