В Рязани предстанет перед судом преступная группа, заработавшая 21 млн на незаконных банковских операциях. Об этом сообщила регионального УМВД.
Следователи установили, что в 2012 году руководитель одной из рязанских компаний и четверо его сотрудников объединились для незаконной банковской деятельности в преступное сообщество. Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных коммерческих организаций. С января 2012 по сентябрь 2013 года, не имея банковской лицензии и регистрации, они привлекали «клиентов», которые перечисляли деньги на счета подконтрольных организаций.
Всего за два года деятельности доход преступного сообщества составил более 21 млн рублей
Затем средства наличными выдавали клиентам, оставляя себе определенный процент в качестве вознаграждения. Всего за два года «работы» доход преступного сообщества составил более 21 млн рублей. В сентябре 2013 года их деятельность пресекли полицейские.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Пятеро рязанцев предстанут перед судом за осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой; создание преступного сообщества и участие в нем (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, части 1, 2 статьи 210 УК РФ)
Организатору преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы, а его членам — до 10 лет каждому.