Втр, 27
10°
Срд, 28
12°
Чтв, 29
14°
ЦБ USD 58 -0.1 27/09
ЦБ EUR 55.93 -0.55 27/09
Нал. USD 63.61 / 67.2 26/09 16:50
Нал. EUR 63.61 / 67.2 26/09 16:50
Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии «черного списка» стран
Ранее в СМИ появилась информация, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний, являющихся резидентами 41 страны.

Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии «черного списка» стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом сообщила пресс-служба Финмониторинга, передает ТАСС.

«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг», – сообщили в пресс-службе. Там также уточнили, что есть письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по выявлению и определению признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. По словам пресс-службы, для банков существует соответствующее распоряжение ЦБ.

Ранее в СМИ появилась информация, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Сообщалось, что банки должны оценивать операции с такими резидентами как «сомнительные». Крайней мерой наказания за нарушение закона стал бы отзыв лицензии.