Рязанские полицейские задержали преступную группу, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории ЦФО. Об этом сообщила регионального УМВД.
По оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники обналичили денежные средства через подставных юридических лиц, на счета которых фиктивно переводились финансовые средства. За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции. По имеющейся информации, в теневой сектор экономики вывели несколько сотен миллионов рублей.
В жилых и офисных помещениях организации прошли обыски. Изъяты печати фирм - «однодневок», флеш-карты с электронным ключами к системе «Банк-Клиент», а другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Пятеро фигурантов задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В результате возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.