Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Местный кредит». Об этом сообщила ЦБ.
Данное решение принято в связи с неисполнением ООО «МК Банк» законов, регулирующих банковскую деятельность и неоднократным нарушением требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.
«Местный кредит», по данным Центробанка, не сообщал в надлежащий срок сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сам был вовлечен в проведение сомнительных операций.
«В течение 2013 года объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд. рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО КБ «МК Банк» не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», – говорится в сообщении ЦБ.
Между тем, банк «Местный кредит» не занимался привлечением во вклады денежных средств физических лиц и не являлся участником системы страхования вкладов.