Московские полицейские задержали организаторов незаконной схемы вывода за рубеж более миллиарда рублей. В преступлении подозреваются руководители ряда коммерческих фирм и действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных банков, передает
По данным следователей, подозреваемые заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными компаниями якобы на поставку дорогого контрольно-измерительного оборудования, затем перечислили деньги на счета банков Эстонии и Латвии. «В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей», – говорится в сообщении ведомства.
Полицейские провели пятнадцать обысков в домах и на рабочих местах подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и банках, которые могли участвовать в схеме. Стражи порядка задержали подозреваемых, двоих поместили под домашний арест, одного заключили под стражу.