Росфинмониторинг опроверг информацию о наличии «черного списка» стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом сообщила пресс-служба Финмониторинга, передает .
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг», – сообщили в пресс-службе. Там также уточнили, что есть письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по выявлению и определению признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. По словам пресс-службы, для банков существует соответствующее распоряжение ЦБ.
Ранее в СМИ появилась информация, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Сообщалось, что банки должны оценивать операции с такими резидентами как «сомнительные». Крайней мерой наказания за нарушение закона стал бы отзыв лицензии.